por deisynunez | Oct 10, 2024 | Actualidad
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz, manifestó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantendrá una reunión en Asunción para realizar una evaluación a Paraguay en el marco del...
por monica | Sep 6, 2022 | Actualidad
Este lunes, el programa 30+, conducido por Jorge Torres a través de las pantallas del Trece, reveló que Gafilat dio a conocer este lunes el Informe de Evaluación Mutua de Paraguay. En dicho documento, resaltan tres casos emblemáticos de lavado de dinero, que...
