Luego del informe de Contraloría sobre el crecimiento de ingresos de dos empresas vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez, el programa La Caja Negra de Unicanal compartió un informe que revela que las firmas facturaron 70 veces más durante su gobierno.
Venta de asfalto: empresas de Abdo habrían facturado 70 veces más: IP-Archivo
Se trata de las empresas Almacenamiento y Distribución de Asfalto (Aldia SA) y Creando Tecnología (Createc SA), que tuvieron un crecimiento muy por encima de lo normal en su facturación durante los cinco años que Abdo estuvo en el poder.
Según el informe compartido por LCN, la Contraloría no puede determinar si el crecimiento patrimonial de Abdo es razonable, cuando existen utilidades no declaradas por 50 millones de dólares.
De acuerdo a los datos, el movimiento financiero es considerado sospechoso y podría configurar los hechos punibles de lavado de dinero, evasión impositiva y administración en provecho propio.
Según el contralor Camilo Benítez, destinar las utilidades a las reservas operativas, no es reprochable ni inusual. No obstante, sostuvo que “el aumento es tan significativo, 70 veces más, pasó de 1.300 millones a 180.000 millones, que eso puede esconder un hecho punible”.
El titular expuso cuáles son los posibles hechos a investigar:
- Administración en provecho propio: un tipo penal dentro de la ley de enriquecimiento ilícito
- Lavado de dinero: una posibilidad es que haya recibido dinero, pero al no poder bancarizarlo por falta de justificación, lo ubicó en reservas operativas como supuestos ingresos por sus empresas.
- Evasión impositiva: “Mentimos en la cantidad y tenemos que rectificar y pagar impuestos, cualquiera de esos extremos se debe verificar, advirtió el contralor.
📌| Empresas de Marito facturaron 70 veces más durante su gobierno
▪️Fiscalía deberá investigar a Marito por lavado, evasión y otros delitos.#LCNPy📺 pic.twitter.com/DD5pm9PHpu
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 7, 2024
La derivación de las utilidades a reservas operativas no constituye una acción ilegal, siempre que al dinero se le dé los usos autorizados por la legislación tributaria. Sin embargo, DNIT no sabe qué pasó con los 45 millones de dólares, equivalentes a casi la totalidad de las utilidades de Createc y Aldia SA.
Más sobre las utilidades:
Según lo expuesto durante el programa, cuando una empresa tiene utilidades acumuladas al cierre de su ejercicio fiscal, dispone de tres posibilidades. Una, distribuir esas utilidades. De ser así, corresponde el pago del 8 % de tasa si es una empresa asentada en el territorio nacional y 15 % si está en el extranjero.
La segunda opción es la capitalización de esas acciones. En este caso, la ley le da un plazo de 12 meses para esa ejecución que incluye: aumentar el capital social, emitir las acciones, hacer las inscripciones en la Dirección de Personas Jurídica, etc.
Si en ese plazo no completa la capitalización y formalización, la DNIT considera que las utilidades fueron distribuidas y la empresa debe tributar.
En tanto, la tercera opción, que es la que habrían utilizado las empresas de Abdo Benítez, es la de las reservas facultativas o legales.
De acuerdo a los datos, las reservas operativas, donde se depositaron los 45 millones, se enmarcan dentro de las facultativas, donde la empresa puede: prever contingencias, compras de herramientas, insumos, situaciones de pérdida, etc.
Sin embargo, el permanente aumento del volumen destinado a “reservas operativas”, sin evidencia de las disminuciones que corresponden, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, según la dirección de Ingresos Tributarios.
Ante esta situación, la Fiscalía y Seprelad deberían investigar la meteórica facturación de las empresas de Mario Abdo Brítez.
📌| Empresas de Abdo facturaron 70 veces más con venta de asfalto durante su gobierno.
▪️Fiscalía deberá investigar a Marito por lavado, evasión y otros delitos.#LCNPy📺 pic.twitter.com/wZCrBll4di
— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 7, 2024
