El Caso FIFA-Gate sigue teniendo repercusiones, luego de que se retomara el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York. El objetivo es poder castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar dinero en el fútbol.
En el marco de esta misma causa, la semana pasada dos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play son juzgados. En el nuevo juicio, se analizarán los hechos que afectan a bancos que fueron parte del lavado de activos.
Estos casos confirman los hechos imputados a Nicolás Leoz, por lo que su perfil era de algo riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas, por el cual se blindó gran parte de su dinero sucio.
Desde “La Caja Negra” emitido por Unicanal, recordaron que en nuestro país, el 4 de febrero del 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas, entidad del Grupo Zuccolillo. Hoy, a casi dos años de dicha denuncia, no se registra ningún avance.
Miguel Angel “Micky” Zaldivar, presidente del Banco Atlas y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario ABC Color. Foto: Gentileza.
La presentación de los cargos se basó en la auditoría forense realizada por la Conmebol, en la que se indica una operación fiduciaria entre Nicolás Leoz y el Banco Atlas por valor de US$ 6 millones. Esto pese a que sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional por parte de la justicia norteamericana.
Los fiscales que llevan la causa son Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes al parecer durante estos años tropezaron con varias dificultades a causa de presiones del Grupo Zuccolillo, a través del Diario ABC Color, para evitar que la causa avance.
En la intención de reconstruir la ruta del dinero de Leoz y determinar si se aplicaron los mecanismos antilavado, la Fiscalía había solicitado información a la mencionada entidad bancaria sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolás Leoz desde el año 2021. Esta información fue negada por el Banco Atlas al Ministerio Público.
Desde La Caja Negra confirmaron que ni el Banco Central del Paraguay ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero han colaborado lo suficiente en la investigación penal. Esto, teniendo en cuenta que ante las sospechas de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero, los directivos del Banco Atlas ya fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) en mayo de 2022. Sin embargo, hasta el momento el Banco Central no remite las conclusiones de dicha intervención.
Fuentes de la investigación aseguraron que durante la administración de Carlos Arregui, las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero no brindaron a la fiscalía toda la información solicitada al respecto.
El Banco Atlas admitió operaciones con dinero sucio. Foto: Gentileza.
Atlas admitió operaciones con dinero mal habido y devolvió parte del dinero lavado
A través de un comunicado, el Banco Atlas admitió que realizaron operaciones con los fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2022 y además haber recibido requerimiento por la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en el caso FIFA Gate
En 2016, la entidad bancaria recibió la nota del estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, para que le proporcione información relevante para una investigación sobre exempleados y fondos de la Confederación.
Sin embargo, el banco, a través de su director Miguel Ángel Saldívar, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes, escudándose en el secreto bancario establecido por ley.
Además, omitió informar que también recibieron requerimientos de la justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron, lo que ocasionó que la fiscalía realice un allanamiento a la sede de la entidad bancaria el 21 de abril del 2021.
En noviembre de 2020, la entidad rectora del fútbol sudamericano informó en su congreso ordinario que había logrado recuperar unos 55 millones de dólares de Leoz y el argentino Eduardo Deluca, de los cuales 16 millones provinieron de Paraguay. Cabe destacar que desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se lograron recuperar 128 millones de dólares.
En el mismo año, las hijas del exdirigente deportivo ordenaron al Banco Atlas ceder los derechos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol unos 8.881 millones de guaraníes.
Banco Atlas fraguó este documento para justificar la operación con Leoz. En marzo de 2013 Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol, sin embargo hicieron figurar que percibía US$ 120 mil al año como ex titular de la Conmebol. Foto: Gentileza.
Antecedentes
En abril de 2013, Nicolás Leoz renunció a sus cargos en la Conmebol y la FIFA tras los escándalos y sospechas de sobornos que pesaban sobre él, con la posibilidad de la apertura de una investigación.
Ya en 2015 se conoció públicamente la persecución penal de Estados Unidos por blanqueo de dinero, ya que estaba acusado del desvío de unos 200 millones de dólares de la Conmebol.
Pese a que existía un pedido de extradición y una causa penal contra Leoz, el Banco Atlas recibió en 2016 más de US$ 6 millones en dos contratos de fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo.
La entidad bancaria hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de 40 mil millones de guaraníes.
