La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó la Superintendencia de Bancos el día martes tras la negativa de Hernán Colmán Rojas, alto funcionario del BCP, en proveer información sobre el presunto esquema de lavado de dinero de Nicoláz Leoz, que involucraría a directivos del Banco Atlas.
Según los datos difundidos en el programa “30+”, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, a cargo de la fiscal Liliana Alcaraz, remitió dos exhortos a la Superintendencia de Bancos, a Colmán Rojas. El Ministerio Público solicitó al funcionario los siguientes informes:
1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas.
2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz.
3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al Banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.
Para no responder los exhortos formulados por la Fiscalía, la Superintendencia alegó que se ampara en el secreto bancario, dispuesto en el Artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP. Por ello, decidió no enviar los informes al Ministerio Público.
Por tal motivo, la Unidad Especializada elaboró un pedido de allanamiento a la Superintendencia de Bancos, que fue firmada por un juez. En una parte del escrito, la fiscal argumentó que la actitud de Colmán Rojas en nada contribuía al examen de nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que apunta a la lucha contra el lavado de dinero.
El martes pasado se concretó el allanamiento, encabezado por la fiscal Liliana Alcaraz. Los investigadores incautaron una serie de documentos claves sobre el supuesto esquema de lavado de dinero que involucra al banco Altas y al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
Operación de Nicolás Leoz con el Banco Atlas
Cabe recordar que el programa “La Caja Negra” había sacado a la luz un informe confidencial de la operación lavado Atlas-Leoz. La auditoría privada reveló el modus operandi del banco de los Zuccolillo para lavar el dinero de Nicolás Leoz.
El exdirigente deportivo celebró el 11 de febrero del 2016 con el banco de los Zucolillo un fideicomiso de administración de valores y fuente de paso. Leoz había transferido a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de USD 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.
En el mismo día, el exdirigente deportivo y la institución financiera celebraron otro contrato fideicomiso. Por ello, Leoz transfirió a Atlas la propiedad de bienes representados por valor de USD 691.475,56 y G. 7.364.965.521.
En conjunto, con ambos fideicomisos Nicolás Leoz transfirió al Banco Atlas la suma de US$ 2.160.791, más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan US$ 6.182.903.
La operación se realizó cuando Leoz ya contaba con orden de captura internacional emanada por la Justicia de Estados Unidos.
La entidad bancaria, perteneciente a los Zuccolillo, dio su visto bueno a las millonarias operaciones a fin de blindar el dinero sucio del exdirigente deportivo.
